Lavagem de Dinheiro
Sociedade
Os detalhes da investigação que prendeu Deolane Bezerra, apontada como elo do PCC
O patrimônio da influenciadora, que reúne mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, é estimado em 100 milhões de reais
Deolane Bezerra é presa acusada de envolvimento com o PCC
Por CartaCapitalJustiça manda soltar MCs Poze do Rodo e Ryan e impõe medidas cautelares
Os rappers ficam proibidos de deixar o país sem autorização da Justiça e deverão entregar seus passaportes
2min de leituraOperação da PF contra facções tem mais de 70 mandados de prisão
Os agentes estão nas ruas em 16 estados do país
2min de leituraOperação que deteve MCs também prende dono da página ‘Choquei’
A ofensiva mira uma rede que, segundo os investigadores, movimentava recursos de origem ilícita por meio de criptoativos
2min de leituraA investigação contra o vice de Tarcísio por lavagem de dinheiro na Europa
De acordo com o jornal 'O Globo' e o site 'Metrópoles', Felício Ramuth e a esposa tiveram uma conta com quase US$ 1,5 milhão bloqueada em Andorra. O político nega irregularidades
2min de leitura
Revista
Ver Tudo
CAPA
Tarifaço político
Com a complacência de Flávio Bolsonaro, os EUA voltam a assediar o Brasil
Por Carlos Drummond
ANÁLISE
Trump ataca
A classificação de facções criminosas domésticas como terroristas e a ameaça de um novo tarifaço não são atos isolados, e sim uma ofensiva contra a soberania brasileira
Por Pedro Serrano
GEOPOLÍTICA
Patrulha no quintal
Trump apressa a militarização do subcontinente, com o beneplácito dos governos locais de extrema-direita
Por Jamil Chade
CINEMA?
Filme de terror
Dark Horse vira pesadelo para a família Bolsonaro
Por André Barrocal
TENTÁCULOS
Soldados de Cristo
Em acordo com o governo de Minas Gerais, a Igreja Lagoinha se infiltra nas forças de segurança do estado
Por Felipe Castanheira
ENTREVISTA
Tiro no pé
Enfrentar as facções como organizações terroristas só agravará a insegurança, alerta Daniel Cerqueira
Por Fabíola Mendonça
EPIDEMIA DE BETS
Block no Tigrinho
Diante da frouxa regulação, artistas lançam campanha para alertar os brasileiros sobre o devastador efeito das apostas online
Por Maurício Thuswohl
COLUNA
PIB: fragilidade estrutural
A expansão nos primeiros três meses mantém o padrão de décadas. O País cresce pela demanda, não pela oferta
Por Paulo Gala
ORIENTE MÉDIO
Na prática a teoria é outra
As recentes ações do regime mostram que a vitória proclamada por Trump não passa de balela
Por João Paulo Charleaux
VAI COMEÇAR
A Copa gera lucro
O comércio varejista estima faturar mais de 4 bilhões de reais com o Mundial
Por Adalberto Viviani
Política
MP aponta Flávio Bolsonaro como chefe de organização criminosa
O Ministério Público do Rio acusa o filho do presidente Jair Bolsonaro de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro
Por CartaCapital | 20.12.2019 11h41
Justiça
Mesmo sabendo de prazo, justiça federal deixou ação contra Edir Macedo prescrever
Juíza reconheceu que o prazo legal havia se esgotado, mas não justificou a demora em sentenciar o caso
Por Agência Pública | 26.11.2019 13h35
Política
Casal de pastores amigo de Bolsonaro já foi preso com dólares na Bíblia
Sônia e Estevam Hernandes, líderes da Igreja Renascer, ficaram presos nos EUA por não declararem 56 mil dólares em vôo
Por CartaCapital | 21.06.2019 16h28
Política
Caso Queiroz: Michelle Bolsonaro volta a estar na linha de tiro
Será que os dados do ex-PM, funcionário por uma década de Flávio Bolsonaro, revelarão outros depósitos à primeira-dama?
Por André Barrocal | 18.05.2019 00h30
Economia
França condena o UBS a pagar multa bilionária por lavagem de dinheiro
O banco terá de desembolsar 3,7 bilhões de euros por ajudar clientes a driblar o Fisco
Por RFI | 20.02.2019 20h00
Justiça
Caso de motorista de Flávio Bolsonaro pode indicar lavagem de dinheiro
Ex-chofer de senador eleito depositou em 2016 cheque de 24 mil reais na conta de Michelle Bolsonaro, futura primeira dama
Por Brenno Tardelli | 07.12.2018 14h04Política
Maluf é condenado a 7 anos e 9 meses por lavagem de dinheiro
Decisão do STF foi aprovada por 4 votos a 1. Ficou determinada, ainda, multa de 1,302 milhão de reais
Por CartaCapital | 23.05.2017 16h42
Política
Fausto De Sanctis: “O crime prospera onde a regulação é frouxa”
Especializado no combate à evasão de divisas e lavagem de dinheiro, o desembargador federal explica como criminosos operam no anonimato
Por CartaCapital | 01.02.2017 06h00
Carta Explica
Entenda o que é lavagem de dinheiro
Saiba como se faz para esconder uma quantia "suja", através de um mecanismo que a "lave" e a faça parecer legal
Por CartaCapital | 22.03.2016 00h00
Política
Governo usará tratados com a Suíça para obter dados sobre as contas da filial suíça do HSBC
Por meio de uma cooperação internacional com a Suíça, o Ministério da Justiça quer aumentar seu acesso aos dados dos caso SwissLeaks, que apura a existência de crimes como lavagem de dinheiro
Por CartaCapital | 01.03.2015 07h25