Lavagem de Dinheiro
Sociedade
PF realiza operação contra uso de bets ilegais para lavagem de dinheiro do tráfico
Os investigados podem responder por crimes relacionados à exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico
Moraes fixa novo prazo para a PF concluir investigação contra Geddel por lavagem de dinheiro
Por CartaCapitalOs detalhes da investigação que prendeu Deolane Bezerra, apontada como elo do PCC
O patrimônio da influenciadora, que reúne mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, é estimado em 100 milhões de reais
4min de leituraDeolane Bezerra é presa acusada de envolvimento com o PCC
A operação da Polícia Civil de São Paulo mira ainda o chefe da facção, Marcola, e familiares dele
2min de leituraJustiça manda soltar MCs Poze do Rodo e Ryan e impõe medidas cautelares
Os rappers ficam proibidos de deixar o país sem autorização da Justiça e deverão entregar seus passaportes
2min de leituraOperação da PF contra facções tem mais de 70 mandados de prisão
Os agentes estão nas ruas em 16 estados do país
2min de leitura
Revista
Ver Tudo
CAPA
A fraude da fraude
Uma disputa judicial e uma operação da PF provocam uma reviravolta na investigação da Lojas Americanas
Por Carlos Drummond
CONGRESSO
Presente de grego
De volta à berlinda por causa das emendas, o Parlamento aprova pautas-bombas e entra em recesso
Por André Barrocal
RIO DE JANEIRO
Erva daninha
Ricardo Couto pede reforço de tropas federais para a eleição, mas o crime organizado já está em campanha
Por Maurício Thuswohl
TRABALHO ESCRAVO
Lar ou senzala?
O “resgate” de uma doméstica no Ceará evidencia o desafio de romper os vínculos das vítimas com seus exploradores
Por Fabíola Mendonça
LEGISLATIVO
Blitzkrieg reacionária
De norte a sul do País, multiplicam-se projetos para barrar crianças em Paradas LGBT+
Por Mariana Serafini
MIGRAÇÃO
O mundo é um camarote vip
Enquanto os países ricos restringem o fluxo e a xenofobia cresce mesmo nas nações periféricas, os ultrarricos mudam-se como nunca
Por Sergio Lirio
EUA
Líder tóxico
A eleição para o Congresso em novembro leva parlamentares republicanos a se afastar de Trump
Por Clarissa Carvalhaes
COLUNA
Guerra contra a Justiça
Trump age para desmantelar o Tribunal Penal Internacional
Por Jamil Chade
GRANDE SERTÃO
O romance indomável
Lançada há 70 anos, a obra de Guimarães Rosa segue a desafiar artistas que buscam levá-la aos palcos e telas
Por Maria Fernanda Vomero
SAÚDE
Solidão é mágoa
A epidemia de isolamento social que toma hoje o mundo tem consequências diretas sobre a mortalidade e a saúde pública
Por Drauzio Varella
Mundo
Julgamento dos 'Panama Papers' começa oito anos após explosão do escândalo
Em 3 de abril de 2016 o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) informou que diversas personalidades praticaram evasão fiscal e lavaram dinheiro através de um escritório de advocacia panamenho
Por AFP | 08.04.2024 07h30
Mundo
Ex-magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried é condenado a 25 anos de prisão
Na audiência em que a sentença foi anunciada no tribunal sul de Nova York, o empresário de 32 anos pediu desculpas e admitiu que tomou uma "série de decisões equivocadas"
Por AFP | 28.03.2024 14h09
Política
Operação da PF e da CGU mira desvios de recursos públicos em municípios do Piauí
Operação Epílogo constatou lavagem de dinheiro por suposta empresa de fachada ligada a ex-agentes públicos e políticos; as identidades dos alvos ainda não foram reveladas
Por CartaCapital | 14.03.2024 09h05
CartaExpressa
Rio de Janeiro: polícia deflagra operação contra lavagem de dinheiro da milícia
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra nove pessoas e sete empresas; suspeita é que grupo tenha movimentado R$ 135 milhões, entre 2017 e 2023
Por André Lucena | 28.02.2024 09h42
Justiça
Quem é o deputado federal condenado a 20 anos de prisão por fraude, peculato e lavagem de dinheiro
Ruy Carneiro é pré-candidato pelo Podemos na disputa pela Prefeitura de João Pessoa
Por CartaCapital | 27.02.2024 07h46
Justiça
MT: Justiça torna réu ex-deputado por supostamente tentar 'comprar' vaga para a esposa no TCE
Segundo magistrado, 'as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal'
Por Wendal Carmo | 21.02.2024 16h55
CartaExpressa
Tesoureiro do BRB é suspeito de desviar R$ 3,5 milhões para apostas online
Funcionário teria fraudado documentos contábeis para encobrir a suposta fraude; operação da Polícia Civil do DF está em andamento nesta terça-feira
Por CartaCapital | 20.02.2024 09h44
Justiça
Pai e filho são presos suspeitos de participar de venda de dados do presidente do STF
Entre os clientes da quadrilha estavam membros de facções criminosas e integrantes das forças de segurança
Por CartaCapital | 02.02.2024 08h05
CartaExpressa
PF realiza operação contra diretores da 123Milhas por suspeita de lavagem de dinheiro
Agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira 1º
Por CartaCapital | 01.02.2024 08h51
Justiça
PF deflagra operação contra a venda de dados a partir da invasão de dispositivos federais
Foram expedidosum total de 11 mandados de busca e apreensão para cumprimento em cinco estados diferentes da federação
Por CartaCapital | 31.01.2024 13h51