Lavagem de Dinheiro
Política
Desde 2015, prefeitura de SP fez repasses bilionários para empresas investigadas por elo com PCC
Autoridades investigam suspeita de lavagem de dinheiro em empresas responsáveis pela operação de ônibus na capital
MP denuncia supostos envolvidos em lavagem de dinheiro de empresas de ônibus para o PCC
Por André LucenaPrefeitura de SP repassou mais de R$ 800 milhões a empresas de ônibus acusadas de lavagem de dinheiro do PCC
Após a operação que prendeu empresários do transporte, a gestão de Ricardo Nunes (MDB) informou que irá cumprir ordem da Justiça e assumir operação das linhas, sem demissão ou prejuízo para os trabalhadores
2min de leituraMP-SP deflagra operação contra empresas de ônibus suspeitas de ligação com o PCC
Agentes cumpriram quatro mandados de prisão e mais de cinquenta de busca e apreensão
2min de leituraJulgamento dos ‘Panama Papers’ começa oito anos após explosão do escândalo
Em 3 de abril de 2016 o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) informou que diversas personalidades praticaram evasão fiscal e lavaram dinheiro através de um escritório de advocacia panamenho
3min de leituraEx-magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried é condenado a 25 anos de prisão
Na audiência em que a sentença foi anunciada no tribunal sul de Nova York, o empresário de 32 anos pediu desculpas e admitiu que tomou uma "série de decisões equivocadas"
2min de leitura
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CAPA
E o salário, ó…
Os ganhos recentes não compensam a estagnação da renda do trabalho na última década
Por André Barrocal
MEMÓRIA
Do sonho à frustração
A esperança e o fracasso da campanha das Diretas Já contado por quem esteve na linha de frente do movimento
Por Fabíola Mendonça
ENTREVISTA
Brasil, mostra a sua cara
A mudança econômica e social em curso desafia as velhas interpretações do País, afirma Marcio Pochmann
Por Sergio Lirio
ESPECIAL
Especial: Minha Casa, Minha Vida
As transformações sociais induzidas pelo programa
Por Murillo Ferreira Pinto
RIO DE JANEIRO
O fantasma de Eldorado
O MPF investiga ações de intimidação da polícia e atuação de milícias rurais contra assentamentos no estado
Por Maurício Thuswohl
ANÁLISE
Mudança da meta. E daí?
A revisão do ajuste fiscal era previsível e necessária para manter a rota de crescimento
Por Merlong Solano
PETROBRAS
Óleo queimado
Prates insiste na Margem Equatorial, mas o foco na exportação de óleo bruto e os investimentos minguados preocupam
Por Carlos Drummond
THE OBSERVER
Fúria cega
Para vingar a morte de jovem israelense, colonos judeus disseminam o terror em vilarejos palestinos na Cisjordânia
Por Bethan McKernan e Sufian Taha
SAÚDE
Audição e demência
Um estudo mostra que os testes atuais tendem a menosprezar a associação entre déficit auditivo e risco de demência
Por Drauzio Varella
FUTEBOL
Suspeitas a rodo
O depoimento de John Textor, dono da SAF do Botafogo, ao Senado Federal só faz diminuir a credibilidade do nosso futebol
Por Afonsinho
Política
Casal de pastores amigo de Bolsonaro já foi preso com dólares na Bíblia
Sônia e Estevam Hernandes, líderes da Igreja Renascer, ficaram presos nos EUA por não declararem 56 mil dólares em vôo
Por CartaCapital | 21.06.2019 16h28
Política
Caso Queiroz: Michelle Bolsonaro volta a estar na linha de tiro
Será que os dados do ex-PM, funcionário por uma década de Flávio Bolsonaro, revelarão outros depósitos à primeira-dama?
Por André Barrocal | 18.05.2019 00h30
Economia
França condena o UBS a pagar multa bilionária por lavagem de dinheiro
O banco terá de desembolsar 3,7 bilhões de euros por ajudar clientes a driblar o Fisco
Por RFI | 20.02.2019 20h00
Justiça
Caso de motorista de Flávio Bolsonaro pode indicar lavagem de dinheiro
Ex-chofer de senador eleito depositou em 2016 cheque de 24 mil reais na conta de Michelle Bolsonaro, futura primeira dama
Por Brenno Tardelli | 07.12.2018 14h04Política
Maluf é condenado a 7 anos e 9 meses por lavagem de dinheiro
Decisão do STF foi aprovada por 4 votos a 1. Ficou determinada, ainda, multa de 1,302 milhão de reais
Por CartaCapital | 23.05.2017 16h42
Política
Fausto De Sanctis: “O crime prospera onde a regulação é frouxa”
Especializado no combate à evasão de divisas e lavagem de dinheiro, o desembargador federal explica como criminosos operam no anonimato
Por CartaCapital | 01.02.2017 06h00
Carta Explica
Entenda o que é lavagem de dinheiro
Saiba como se faz para esconder uma quantia "suja", através de um mecanismo que a "lave" e a faça parecer legal
Por CartaCapital | 22.03.2016 00h00
Política
Governo usará tratados com a Suíça para obter dados sobre as contas da filial suíça do HSBC
Por meio de uma cooperação internacional com a Suíça, o Ministério da Justiça quer aumentar seu acesso aos dados dos caso SwissLeaks, que apura a existência de crimes como lavagem de dinheiro
Por CartaCapital | 01.03.2015 07h25
Economia
Entenda o caso dos vazamentos do HSBC
A filial suíça do banco é acusada de ignorar crimes de clientes e ajudar milhares de correntistas a sonegar impostos em seus países
Por CartaCapital | 22.02.2015 06h38
Mundo
Jornal britânico recebeu empréstimo antes do caso HSBC
Após conseguir 250 milhões de libras, Daily Telegraph teria amenizado críticas ao banco envolvido em sonegação na Suíça
Por 32xSP | 19.02.2015 19h12