PF realiza operação contra uso de bets ilegais para lavagem de dinheiro do tráfico

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira 15, a Operação Slots, que mira em um grupo suspeito de usar sites ilegais de apostas para lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. Por determinação da Justiça, foram bloqueados bens e valores que podem chegar a 951,1 milhões de reais.

Também foram apreendidos um imóvel de alto padrão e veículos de luxo. Os investigados estão proibidos de promover plataformas de apostas irregulares, e as empresas ligadas ao esquema tiveram as atividades suspensas.

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória (ES), nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.

Os investigados podem responder por crimes relacionados à exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo a investigação, o grupo utilizava influenciadores digitais para divulgar sites irregulares e sem autorização para funcionar no Brasil. Os valores movimentados pelas apostas passavam por empresas criadas para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A investigação também mostra que os suspeitos acumularam patrimônio acima do que seria esperado com a renda oficialmente declarada, além de utilizarem empresas de fachada.

Esta é a terceira operação realizada em julho com apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, para combater apostas on-line ilegais.