Lavagem de Dinheiro
Sociedade
PF realiza operação contra uso de bets ilegais para lavagem de dinheiro do tráfico
Os investigados podem responder por crimes relacionados à exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico
Moraes fixa novo prazo para a PF concluir investigação contra Geddel por lavagem de dinheiro
Por CartaCapitalOs detalhes da investigação que prendeu Deolane Bezerra, apontada como elo do PCC
O patrimônio da influenciadora, que reúne mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, é estimado em 100 milhões de reais
4min de leituraDeolane Bezerra é presa acusada de envolvimento com o PCC
A operação da Polícia Civil de São Paulo mira ainda o chefe da facção, Marcola, e familiares dele
2min de leituraJustiça manda soltar MCs Poze do Rodo e Ryan e impõe medidas cautelares
Os rappers ficam proibidos de deixar o país sem autorização da Justiça e deverão entregar seus passaportes
2min de leituraOperação da PF contra facções tem mais de 70 mandados de prisão
Os agentes estão nas ruas em 16 estados do país
2min de leitura
Revista
Ver Tudo
CAPA
A fraude da fraude
Uma disputa judicial e uma operação da PF provocam uma reviravolta na investigação da Lojas Americanas
Por Carlos Drummond
CONGRESSO
Presente de grego
De volta à berlinda por causa das emendas, o Parlamento aprova pautas-bombas e entra em recesso
Por André Barrocal
RIO DE JANEIRO
Erva daninha
Ricardo Couto pede reforço de tropas federais para a eleição, mas o crime organizado já está em campanha
Por Maurício Thuswohl
TRABALHO ESCRAVO
Lar ou senzala?
O “resgate” de uma doméstica no Ceará evidencia o desafio de romper os vínculos das vítimas com seus exploradores
Por Fabíola Mendonça
LEGISLATIVO
Blitzkrieg reacionária
De norte a sul do País, multiplicam-se projetos para barrar crianças em Paradas LGBT+
Por Mariana Serafini
MIGRAÇÃO
O mundo é um camarote vip
Enquanto os países ricos restringem o fluxo e a xenofobia cresce mesmo nas nações periféricas, os ultrarricos mudam-se como nunca
Por Sergio Lirio
EUA
Líder tóxico
A eleição para o Congresso em novembro leva parlamentares republicanos a se afastar de Trump
Por Clarissa Carvalhaes
COLUNA
Guerra contra a Justiça
Trump age para desmantelar o Tribunal Penal Internacional
Por Jamil Chade
GRANDE SERTÃO
O romance indomável
Lançada há 70 anos, a obra de Guimarães Rosa segue a desafiar artistas que buscam levá-la aos palcos e telas
Por Maria Fernanda Vomero
SAÚDE
Solidão é mágoa
A epidemia de isolamento social que toma hoje o mundo tem consequências diretas sobre a mortalidade e a saúde pública
Por Drauzio Varella
Justiça
Apostas levam famílias ao desespero, diz juíza ao mandar prender Gusttavo Lima
O cantor sertanejo é suspeito de envolvimento em um esquema relacionado a jogos de azar e lavagem de dinheiro
Por CartaCapital | 23.09.2024 16h58
Sociedade
Justiça solta Deolane Bezerra; influenciadora usará tornozeleira eletrônica
Ela também deverá ficar em prisão domiciliar e evitar contato com outros investigados
Por CartaCapital | 09.09.2024 11h58
Justiça
Deolane Bezerra é levada a presídio no Recife e ficará em cela reservada
A influenciadora foi presa na manhã desta quarta-feira em uma investigação contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Por CartaCapital | 04.09.2024 08h10
Sociedade
PF faz operação contra rede de lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil
Grupo investigado teria movimentado R$ 3 bilhões, segundo autoridades do país europeu
Por CartaCapital | 13.08.2024 11h08
Justiça
O que se sabe sobre a operação do MP que investiga comediante por lavagem de dinheiro
Segundo o MP, Nego Di e a esposa teriam movimentado 2 milhões de reais a partir da promoção de rifas virtuais ilegais
Por CartaCapital | 12.07.2024 15h30
Economia
Bets deverão fazer classificação de risco dos apostadores e comunicar operações suspeitas ao Coaf
Diário Oficial da União desta sexta-feira traz novas regras, que valerão a partir do ano que vem
Por CartaCapital | 12.07.2024 09h45
Política
Desde 2015, prefeitura de SP fez repasses bilionários para empresas investigadas por elo com PCC
Autoridades investigam suspeita de lavagem de dinheiro em empresas responsáveis pela operação de ônibus na capital
Por André Lucena | 15.04.2024 09h27
CartaExpressa
MP denuncia supostos envolvidos em lavagem de dinheiro de empresas de ônibus para o PCC
Segundo os procuradores, o esquema beneficiou as empresas Upbus e TW em licitações realizadas em São Paulo
Por André Lucena | 11.04.2024 11h49
Política
Prefeitura de SP repassou mais de R$ 800 milhões a empresas de ônibus acusadas de lavagem de dinheiro do PCC
Após a operação que prendeu empresários do transporte, a gestão de Ricardo Nunes (MDB) informou que irá cumprir ordem da Justiça e assumir operação das linhas, sem demissão ou prejuízo para os trabalhadores
Por André Lucena | 09.04.2024 11h38
Justiça
MP-SP deflagra operação contra empresas de ônibus suspeitas de ligação com o PCC
Agentes cumpriram quatro mandados de prisão e mais de cinquenta de busca e apreensão
Por André Lucena | 09.04.2024 08h58