Lavagem de Dinheiro
Política
Desde 2015, prefeitura de SP fez repasses bilionários para empresas investigadas por elo com PCC
Autoridades investigam suspeita de lavagem de dinheiro em empresas responsáveis pela operação de ônibus na capital
MP denuncia supostos envolvidos em lavagem de dinheiro de empresas de ônibus para o PCC
Por André LucenaPrefeitura de SP repassou mais de R$ 800 milhões a empresas de ônibus acusadas de lavagem de dinheiro do PCC
Após a operação que prendeu empresários do transporte, a gestão de Ricardo Nunes (MDB) informou que irá cumprir ordem da Justiça e assumir operação das linhas, sem demissão ou prejuízo para os trabalhadores
2min de leituraMP-SP deflagra operação contra empresas de ônibus suspeitas de ligação com o PCC
Agentes cumpriram quatro mandados de prisão e mais de cinquenta de busca e apreensão
2min de leituraJulgamento dos ‘Panama Papers’ começa oito anos após explosão do escândalo
Em 3 de abril de 2016 o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) informou que diversas personalidades praticaram evasão fiscal e lavaram dinheiro através de um escritório de advocacia panamenho
3min de leituraEx-magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried é condenado a 25 anos de prisão
Na audiência em que a sentença foi anunciada no tribunal sul de Nova York, o empresário de 32 anos pediu desculpas e admitiu que tomou uma "série de decisões equivocadas"
2min de leituraColunistas
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Ricardo Barros tentou ocultar R$ 2,2 milhões, acusa Receita
O líder do governo na Câmara teria criado uma estrutura fraudulenta de movimentações nas empresas para simular operações financeiras
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Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, é indiciado por corrupção e lavagem de dinheiro
Segundo a Polícia Federal, o senador e seu filho teriam recebido R$ 10,4 milhões de empreiteiras de 2012 a 2014
Por CartaCapital | 08.06.2021 15h49CartaExpressa
'QG da Propina' arrecadou R$ 50 milhões no governo Crivella, diz MP
Esse é o valor da indenização estipulada na denúncia contra o mandatário e outras 25 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro
Por Estadão Conteúdo | 22.12.2020 15h03Justiça
Eduardo Paes vira réu por corrupção e é alvo de busca
Ex-prefeito do Rio de Janeiro foi denunciado pelo Ministério Público, diz TV
Por CartaCapital | 08.09.2020 10h40Justiça
Doleiro Dario Messer tem acordo de delação premiada homologado e devolverá R$ 1 bi ao Estado
Messer é reu de processos na Lava Jato no Rio de Janeiro e ficará preso em regime fechado
Por CartaCapital | 12.08.2020 21h18Política
Alckmin vira réu em processo que investiga caixa 2
O ex-governador vai responder por falsidade ideológica eleitoral (caixa dois), corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Por CartaCapital | 30.07.2020 20h40Política
Alckmin é denunciado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica
Segundo o MP-SP, o ex governador recebeu R$ 2 milhões da Odebrecht em 2010 e R$ 9,3 milhões em 2014, anos de disputa eleitoral
Por CartaCapital | 23.07.2020 09h31Mundo
Como o dinheiro desviado de Angola pelo governo corrupto veio parar na Paraíba
Inquérito da PF acusa político próximo do ex-presidente angolano e sua filha de lavar dinheiro de corrupção com resort de luxo no Nordeste
Por Agência Pública | 20.01.2020 12h20Política
MP aponta Flávio Bolsonaro como chefe de organização criminosa
O Ministério Público do Rio acusa o filho do presidente Jair Bolsonaro de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro
Por CartaCapital | 20.12.2019 11h41Justiça
Mesmo sabendo de prazo, justiça federal deixou ação contra Edir Macedo prescrever
Juíza reconheceu que o prazo legal havia se esgotado, mas não justificou a demora em sentenciar o caso
Por Agência Pública | 26.11.2019 13h35