Lavagem de Dinheiro
Sociedade
PF realiza operação contra uso de bets ilegais para lavagem de dinheiro do tráfico
Os investigados podem responder por crimes relacionados à exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico
Moraes fixa novo prazo para a PF concluir investigação contra Geddel por lavagem de dinheiro
Por CartaCapitalOs detalhes da investigação que prendeu Deolane Bezerra, apontada como elo do PCC
O patrimônio da influenciadora, que reúne mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, é estimado em 100 milhões de reais
4min de leituraDeolane Bezerra é presa acusada de envolvimento com o PCC
A operação da Polícia Civil de São Paulo mira ainda o chefe da facção, Marcola, e familiares dele
2min de leituraJustiça manda soltar MCs Poze do Rodo e Ryan e impõe medidas cautelares
Os rappers ficam proibidos de deixar o país sem autorização da Justiça e deverão entregar seus passaportes
2min de leituraOperação da PF contra facções tem mais de 70 mandados de prisão
Os agentes estão nas ruas em 16 estados do país
2min de leitura
Revista
Ver Tudo
CAPA
A fraude da fraude
Uma disputa judicial e uma operação da PF provocam uma reviravolta na investigação da Lojas Americanas
Por Carlos Drummond
CONGRESSO
Presente de grego
De volta à berlinda por causa das emendas, o Parlamento aprova pautas-bombas e entra em recesso
Por André Barrocal
RIO DE JANEIRO
Erva daninha
Ricardo Couto pede reforço de tropas federais para a eleição, mas o crime organizado já está em campanha
Por Maurício Thuswohl
TRABALHO ESCRAVO
Lar ou senzala?
O “resgate” de uma doméstica no Ceará evidencia o desafio de romper os vínculos das vítimas com seus exploradores
Por Fabíola Mendonça
LEGISLATIVO
Blitzkrieg reacionária
De norte a sul do País, multiplicam-se projetos para barrar crianças em Paradas LGBT+
Por Mariana Serafini
MIGRAÇÃO
O mundo é um camarote vip
Enquanto os países ricos restringem o fluxo e a xenofobia cresce mesmo nas nações periféricas, os ultrarricos mudam-se como nunca
Por Sergio Lirio
EUA
Líder tóxico
A eleição para o Congresso em novembro leva parlamentares republicanos a se afastar de Trump
Por Clarissa Carvalhaes
COLUNA
Guerra contra a Justiça
Trump age para desmantelar o Tribunal Penal Internacional
Por Jamil Chade
GRANDE SERTÃO
O romance indomável
Lançada há 70 anos, a obra de Guimarães Rosa segue a desafiar artistas que buscam levá-la aos palcos e telas
Por Maria Fernanda Vomero
SAÚDE
Solidão é mágoa
A epidemia de isolamento social que toma hoje o mundo tem consequências diretas sobre a mortalidade e a saúde pública
Por Drauzio Varella
Justiça
Operação que deteve MCs também prende dono da página 'Choquei'
A ofensiva mira uma rede que, segundo os investigadores, movimentava recursos de origem ilícita por meio de criptoativos
Por CartaCapital | 15.04.2026 12h04
CartaExpressa
A investigação contra o vice de Tarcísio por lavagem de dinheiro na Europa
De acordo com o jornal 'O Globo' e o site 'Metrópoles', Felício Ramuth e a esposa tiveram uma conta com quase US$ 1,5 milhão bloqueada em Andorra. O político nega irregularidades
Por CartaCapital | 21.02.2026 11h27
Justiça
Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 1,1 bilhão
Esquema envolve grupo empresarial de distribuição de eletrônicos
Por Agência Brasil | 12.02.2026 10h32
Colunas
Desregulação, fraudes e responsabilização
A tarefa de reestruturar a regulação do sistema financeiro brasileiro é vasta e urgente
Por Ricardo Carneiro | 29.01.2026 05h59
Economia
Restrição a uso de grandes quantias em dinheiro é aprovada pela CCJ do Senado
O substitutivo aprovado mantém a emenda que proíbe, de forma expressa, o uso de qualquer valor em espécie em transações imobiliárias
Por Agência Senado | 26.11.2025 12h11
CartaExpressa
Deputados da Bahia decidem manter prisão de Binho Galinha
Em votação secreta e extraordinária, político suspeito de chefiar milícia por lavagem de dinheiro poderá ter cargo cassado
Por Danilo Queiroz | 10.10.2025 15h03
Política
Lula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
Lei que aumenta prisão para furto de cabos de energia é sancionada
Por Agência Brasil | 29.07.2025 12h57
Justiça
PF prende ex-assessor de Tarcísio em operação para desarticular lavagem bilionária para o crime organizado
O capitão da Polícia Militar, Diogo Cangera, é apontado como peça-chave no esquema e suspeito de movimentar 800 milhões de reais apenas em 2024
Por CartaCapital | 26.11.2024 18h59
Justiça
Coaf: aumenta número de alertas de atividades suspeitas ligadas a bets
No STF, ministra dos Direitos Humanos falou em cassino de bolso
Por Agência Brasil | 11.11.2024 17h39
Justiça
As tentativas de Gusttavo Lima de evitar a prisão
A defesa do cantor já protocolou cinco habeas corpus no TJ-PE
Por CartaCapital | 24.09.2024 13h38