Lavagem de Dinheiro
CartaExpressa
A investigação contra o vice de Tarcísio por lavagem de dinheiro na Europa
De acordo com o jornal 'O Globo' e o site 'Metrópoles', Felício Ramuth e a esposa tiveram uma conta com quase US$ 1,5 milhão bloqueada em Andorra. O político nega irregularidades
Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 1,1 bilhão
Por Agência BrasilDesregulação, fraudes e responsabilização
A tarefa de reestruturar a regulação do sistema financeiro brasileiro é vasta e urgente
14min de leituraRestrição a uso de grandes quantias em dinheiro é aprovada pela CCJ do Senado
O substitutivo aprovado mantém a emenda que proíbe, de forma expressa, o uso de qualquer valor em espécie em transações imobiliárias
3min de leituraDeputados da Bahia decidem manter prisão de Binho Galinha
Em votação secreta e extraordinária, político suspeito de chefiar milícia por lavagem de dinheiro poderá ter cargo cassado
2min de leituraLula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
Lei que aumenta prisão para furto de cabos de energia é sancionada
4min de leitura
Revista
Ver Tudo
CAPA
Senhor da guerra
O presidente dos EUA abandona o figurino de “promotor da paz”
Por Jamil Chade
ORIENTE MÉDIO
Erro de cálculo?
O Irã não é a Líbia ou o Iraque, muito menos a Palestina
Por Paulo Nogueira Batista Jr.
DITADURA
Os filhos da repressão
Grupo de familiares de perseguidos pelo regime lutam por uma anistia coletiva e pela memória
8 DE MARÇO
Chaga aberta
Pacto nacional une os Três Poderes no combate ao feminicídio, que mata quatro mulheres por dia
Por Mariana Serafini
CPMI DO INSS
Bode na sala
Fábio Luís da Silva, o “Lulinha”, volta a servir de instrumento da oposição para atingir o presidente
Por André Barrocal
BAHIA
Fúria invasora
Após demarcação, o conflito entre indígenas e fazendeiros se agrava no extremo sul do estado
Por Fabíola Mendonça
ANÁLISE
Capital vs. trabalho
A campanha contra a redução da jornada vai além do debate econômico. É a velha luta de classes
Por Jorge Luiz Souto Maior
OPINIÃO
Emagrecimento em pílulas
O Wegovy em comprimidos aguarda a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Por Adalberto Viviani
TECNOLOGIA
Lições do passado
A reserva de mercado de informática gerava resultados robustos até pressões de fora levarem ao seu fim
Por Felipe Augusto Machado e James Görgen
ULTRALIBERALISMO
O “sucesso” de Milei
Queridinho dos ultraortodoxos, o presidente empurra o país para a estagflação, misto de recessão e alta de preços
Por Martín Granovsky
Justiça
Pai e filho são presos suspeitos de participar de venda de dados do presidente do STF
Entre os clientes da quadrilha estavam membros de facções criminosas e integrantes das forças de segurança
Por CartaCapital | 02.02.2024 08h05
CartaExpressa
PF realiza operação contra diretores da 123Milhas por suspeita de lavagem de dinheiro
Agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira 1º
Por CartaCapital | 01.02.2024 08h51
Justiça
PF deflagra operação contra a venda de dados a partir da invasão de dispositivos federais
Foram expedidosum total de 11 mandados de busca e apreensão para cumprimento em cinco estados diferentes da federação
Por CartaCapital | 31.01.2024 13h51
CartaExpressa
Justiça de Curitiba absolve José Dirceu em caso da Lava Jato
Fábio Nunes de Martino, da 13ª Vara Federal de Curitiba, considerou que MPF não comprovou prática de lavagem de dinheiro por parte do ex-ministro
Por André Lucena | 08.12.2023 10h48
Mundo
Tribunal suíço determina a repatriação de US$ 16 milhões de contas vinculadas a Maluf
Devolução dos valores já havia sido autorizada pelo STF em 2014
Por CartaCapital | 07.12.2023 14h34
Política
Entorno de Bolsonaro movimentou R$ 26,6 milhões em 3 anos; Coaf suspeita de lavagem de dinheiro
Documentos do Coaf e da Receita Federal mostram que ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro e parentes de Michelle Bolsonaro movimentaram valores milionários, entre 2020 e 2023
Por André Lucena | 21.09.2023 08h55
CartaExpressa
Comissão do Senado aprova projeto que torna a corrupção um crime imprescritível
A proposta, de autoria de Marcos do Val (Podemos-ES), seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça
Por CartaCapital | 05.09.2023 16h27
CartaExpressa
Coaf identifica movimentações suspeitas em conta de Carla Zambelli
Os documentos que mostram suspeitas de lavagem de dinheiro foram encaminhados à CPMI do 8 de Janeiro
Por CartaCapital | 05.09.2023 12h23
Justiça
PF investiga movimentações de R$ 80 milhões relacionadas com ouro ilegal em Roraima
Suspeitos teriam movimentado o dinheiro por meio de empresas de fachada nos últimos três anos
Por CartaCapital | 07.07.2023 10h58
Política
Preso por falsificação de cartões de vacina, Mauro Cid também será investigado por lavagem de dinheiro
A apreensão de 35 mil dólares na casa do ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e a descoberta de uma conta em Miami motivaram a nova linha da apuração da Polícia Federal
Por CartaCapital | 08.05.2023 06h48