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Empresas de ex-mulher de Bolsonaro devem à União

Empresas de ex-mulher de Bolsonaro devem à União

As empresas são citadas em relatórios de inteligência financeira na investigação sobre a “rachadinha” de assessores de Carlos Bolsonaro

Por Estadão Conteúdo | 24.10.2021 09h05
Empresa de Ana Cristina teve mais de R$ 1,1 milhão em saques entre 2008 e 2014

Empresa de Ana Cristina teve mais de R$ 1,1 milhão em saques entre 2008 e 2014

MP do Rio apura movimentação financeira irregular da ex-mulher de Bolsonaro e ex-chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro

Por Marina Verenicz | 23.09.2021 10h10
Coaf identifica movimentações suspeitas de R$ 552 mil em conta de Ana Cristina

Coaf identifica movimentações suspeitas de R$ 552 mil em conta de Ana Cristina

Para o MP, indícios sugerem que ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro teria sido real destinatária das rachadinhas

Por Marina Verenicz | 23.09.2021 08h45
Coaf vê transação 'atípica' em repasse feito por agricultor a líder de Bolsonaro

Coaf vê transação 'atípica' em repasse feito por agricultor a líder de Bolsonaro

A versão do deputado Ricardo Barros diverge da dada pelo agricultor paranaense João Beraldo

Por Marina Verenicz | 02.09.2021 10h37
Barros movimentou valores incompatíveis com seu patrimônio, aponta Coaf

Barros movimentou valores incompatíveis com seu patrimônio, aponta Coaf

O relatório aponta ainda que o deputado é investigado em outros crimes, como corrupção, formação de quadrilha, fraude e lavagem de dinheiro

Por CartaCapital | 31.08.2021 07h58
Coaf vê 'movimentação atípica' nas contas da Precisa Medicamentos

Coaf vê 'movimentação atípica' nas contas da Precisa Medicamentos

Desde que fechou contrato com o governo federal a empresa já movimentou 43 milhões de reais, bem acima do faturamento anual de 17 milhões

Por CartaCapital | 08.07.2021 10h11
Escritório de Salles fez operação suspeita de R$ 1,799 milhão, aponta Coaf

Escritório de Salles fez operação suspeita de R$ 1,799 milhão, aponta Coaf

Dados mostram que a operação realizada pelo escritório do ministro 'destoa do perfil histórico de operações'

Por CartaCapital | 25.05.2021 07h21
Ex-mulher de Wassef realizou ‘movimentação suspeita’ de 33,9 milhões de reais, diz Coaf

Ex-mulher de Wassef realizou ‘movimentação suspeita’ de 33,9 milhões de reais, diz Coaf

Segundo relatório, valores seriam incompatíveis com renda da empresária

Por CartaCapital | 31.08.2020 08h07
Senado aprova transferência do Coaf para o Banco Central

Senado aprova transferência do Coaf para o Banco Central

Órgão é responsável por produzir informações a partir de dados financeiros para prevenir a lavagem de dinheiro

Por CartaCapital | 17.12.2019 19h38
STF define regras para compartilhar dados sem autorização judicial

STF define regras para compartilhar dados sem autorização judicial

Receita e UIF não poderão quebrar sigilo bancário, decidem ministros

Por Agência Brasil | 04.12.2019 21h01