Lavagem de Dinheiro
Economia
Restrição a uso de grandes quantias em dinheiro é aprovada pela CCJ do Senado
O substitutivo aprovado mantém a emenda que proíbe, de forma expressa, o uso de qualquer valor em espécie em transações imobiliárias
Deputados da Bahia decidem manter prisão de Binho Galinha
Por Danilo QueirozLula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
Lei que aumenta prisão para furto de cabos de energia é sancionada
4min de leituraPF prende ex-assessor de Tarcísio em operação para desarticular lavagem bilionária para o crime organizado
O capitão da Polícia Militar, Diogo Cangera, é apontado como peça-chave no esquema e suspeito de movimentar 800 milhões de reais apenas em 2024
3min de leituraCoaf: aumenta número de alertas de atividades suspeitas ligadas a bets
No STF, ministra dos Direitos Humanos falou em cassino de bolso
5min de leituraAs tentativas de Gusttavo Lima de evitar a prisão
A defesa do cantor já protocolou cinco habeas corpus no TJ-PE
2min de leitura
Revista
Ver Tudo
CAPA
Onde está Ciro?
Basta vasculhar os escândalos recentes para encontrar o presidente do PP
Por André Barrocal
ENTREVISTA
O ministro das ruas
Guilherme Boulos apresenta sua estratégia para estreitar a relação do governo com a população
Por Rodrigo Martins
RIO DE JANEIRO
Queima de estoque
Cláudio Castro divulga lista de imóveis a serem leiloados no estado
Por Maurício Thuswohl
MACHOSFERA
Cifras do ódio
Estudo da FGV mostra como a misoginia se tornou um lucrativo negócio nas plataformas digitais
Por Mariana Serafini
COMÉRCIO
A blusinha que sai cara
Brasileiros querem isonomia tributária na disputa com empresas estrangeiras e incentivo à produção nacional
Por Renato Meirelles
NEGACIONISMO
Doutores contra o Zé Gotinha
No Brasil, até médicos propagam fake news a respeito da vacinação
Por Fabíola Mendonça
ANÁLISE
Messias no Supremo
A indicação favorece o propósito de chancelar novas etapas do processo de amadurecimento do Judiciário como instrumento democrático
Por Pedro Serrano
ENERGIA
A hora e vez das superbaterias
O Brasil prepara um leilão para integrar o armazenamento ao sistema elétrico e reorganizar a operação da rede
Por Allan Ravagnani
ESCALADA
Parabellum
Putin garante estar pronto para a guerra, enquanto os europeus se preparam para um confronto com a Rússia
Por João Paulo Charleaux
AMÉRICA LATINA
Traficante de estimação?
Trump acusa sem provas Nicolás Maduro e solta o hondurenho Juan Orlando Hernández, condenado por tráfico
Por Jamil Chade
Mundo
Julgamento dos 'Panama Papers' começa oito anos após explosão do escândalo
Em 3 de abril de 2016 o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) informou que diversas personalidades praticaram evasão fiscal e lavaram dinheiro através de um escritório de advocacia panamenho
Por AFP | 08.04.2024 07h30
Mundo
Ex-magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried é condenado a 25 anos de prisão
Na audiência em que a sentença foi anunciada no tribunal sul de Nova York, o empresário de 32 anos pediu desculpas e admitiu que tomou uma "série de decisões equivocadas"
Por AFP | 28.03.2024 14h09
Política
Operação da PF e da CGU mira desvios de recursos públicos em municípios do Piauí
Operação Epílogo constatou lavagem de dinheiro por suposta empresa de fachada ligada a ex-agentes públicos e políticos; as identidades dos alvos ainda não foram reveladas
Por CartaCapital | 14.03.2024 09h05
CartaExpressa
Rio de Janeiro: polícia deflagra operação contra lavagem de dinheiro da milícia
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra nove pessoas e sete empresas; suspeita é que grupo tenha movimentado R$ 135 milhões, entre 2017 e 2023
Por André Lucena | 28.02.2024 09h42
Justiça
Quem é o deputado federal condenado a 20 anos de prisão por fraude, peculato e lavagem de dinheiro
Ruy Carneiro é pré-candidato pelo Podemos na disputa pela Prefeitura de João Pessoa
Por CartaCapital | 27.02.2024 07h46
Justiça
MT: Justiça torna réu ex-deputado por supostamente tentar 'comprar' vaga para a esposa no TCE
Segundo magistrado, 'as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal'
Por Wendal Carmo | 21.02.2024 16h55
CartaExpressa
Tesoureiro do BRB é suspeito de desviar R$ 3,5 milhões para apostas online
Funcionário teria fraudado documentos contábeis para encobrir a suposta fraude; operação da Polícia Civil do DF está em andamento nesta terça-feira
Por CartaCapital | 20.02.2024 09h44
Justiça
Pai e filho são presos suspeitos de participar de venda de dados do presidente do STF
Entre os clientes da quadrilha estavam membros de facções criminosas e integrantes das forças de segurança
Por CartaCapital | 02.02.2024 08h05
CartaExpressa
PF realiza operação contra diretores da 123Milhas por suspeita de lavagem de dinheiro
Agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira 1º
Por CartaCapital | 01.02.2024 08h51
Justiça
PF deflagra operação contra a venda de dados a partir da invasão de dispositivos federais
Foram expedidosum total de 11 mandados de busca e apreensão para cumprimento em cinco estados diferentes da federação
Por CartaCapital | 31.01.2024 13h51