Lavagem de Dinheiro
CartaExpressa
A investigação contra o vice de Tarcísio por lavagem de dinheiro na Europa
De acordo com o jornal 'O Globo' e o site 'Metrópoles', Felício Ramuth e a esposa tiveram uma conta com quase US$ 1,5 milhão bloqueada em Andorra. O político nega irregularidades
Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 1,1 bilhão
Por Agência BrasilDesregulação, fraudes e responsabilização
A tarefa de reestruturar a regulação do sistema financeiro brasileiro é vasta e urgente
14min de leituraRestrição a uso de grandes quantias em dinheiro é aprovada pela CCJ do Senado
O substitutivo aprovado mantém a emenda que proíbe, de forma expressa, o uso de qualquer valor em espécie em transações imobiliárias
3min de leituraDeputados da Bahia decidem manter prisão de Binho Galinha
Em votação secreta e extraordinária, político suspeito de chefiar milícia por lavagem de dinheiro poderá ter cargo cassado
2min de leituraLula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
Lei que aumenta prisão para furto de cabos de energia é sancionada
4min de leitura
Revista
Ver Tudo
CAPA
Senhor da guerra
O presidente dos EUA abandona o figurino de “promotor da paz”
Por Jamil Chade
ORIENTE MÉDIO
Erro de cálculo?
O Irã não é a Líbia ou o Iraque, muito menos a Palestina
Por Paulo Nogueira Batista Jr.
DITADURA
Os filhos da repressão
Grupo de familiares de perseguidos pelo regime lutam por uma anistia coletiva e pela memória
8 DE MARÇO
Chaga aberta
Pacto nacional une os Três Poderes no combate ao feminicídio, que mata quatro mulheres por dia
Por Mariana Serafini
CPMI DO INSS
Bode na sala
Fábio Luís da Silva, o “Lulinha”, volta a servir de instrumento da oposição para atingir o presidente
Por André Barrocal
BAHIA
Fúria invasora
Após demarcação, o conflito entre indígenas e fazendeiros se agrava no extremo sul do estado
Por Fabíola Mendonça
ANÁLISE
Capital vs. trabalho
A campanha contra a redução da jornada vai além do debate econômico. É a velha luta de classes
Por Jorge Luiz Souto Maior
OPINIÃO
Emagrecimento em pílulas
O Wegovy em comprimidos aguarda a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Por Adalberto Viviani
TECNOLOGIA
Lições do passado
A reserva de mercado de informática gerava resultados robustos até pressões de fora levarem ao seu fim
Por Felipe Augusto Machado e James Görgen
ULTRALIBERALISMO
O “sucesso” de Milei
Queridinho dos ultraortodoxos, o presidente empurra o país para a estagflação, misto de recessão e alta de preços
Por Martín Granovsky
Justiça
Caso de motorista de Flávio Bolsonaro pode indicar lavagem de dinheiro
Ex-chofer de senador eleito depositou em 2016 cheque de 24 mil reais na conta de Michelle Bolsonaro, futura primeira dama
Por Brenno Tardelli | 07.12.2018 14h04Política
Maluf é condenado a 7 anos e 9 meses por lavagem de dinheiro
Decisão do STF foi aprovada por 4 votos a 1. Ficou determinada, ainda, multa de 1,302 milhão de reais
Por CartaCapital | 23.05.2017 16h42
Política
Fausto De Sanctis: “O crime prospera onde a regulação é frouxa”
Especializado no combate à evasão de divisas e lavagem de dinheiro, o desembargador federal explica como criminosos operam no anonimato
Por CartaCapital | 01.02.2017 06h00
Carta Explica
Entenda o que é lavagem de dinheiro
Saiba como se faz para esconder uma quantia "suja", através de um mecanismo que a "lave" e a faça parecer legal
Por CartaCapital | 22.03.2016 00h00
Política
Governo usará tratados com a Suíça para obter dados sobre as contas da filial suíça do HSBC
Por meio de uma cooperação internacional com a Suíça, o Ministério da Justiça quer aumentar seu acesso aos dados dos caso SwissLeaks, que apura a existência de crimes como lavagem de dinheiro
Por CartaCapital | 01.03.2015 07h25
Economia
Entenda o caso dos vazamentos do HSBC
A filial suíça do banco é acusada de ignorar crimes de clientes e ajudar milhares de correntistas a sonegar impostos em seus países
Por CartaCapital | 22.02.2015 06h38
Mundo
Jornal britânico recebeu empréstimo antes do caso HSBC
Após conseguir 250 milhões de libras, Daily Telegraph teria amenizado críticas ao banco envolvido em sonegação na Suíça
Por 32xSP | 19.02.2015 19h12
Mundo
O HSBC terá de se explicar ao MP da Suíça
Braço suíço do banco britânico ignorou crimes de clientes e ajudou correntistas a sonegarem impostos em seus países
Por CartaCapital | 18.02.2015 12h47