Lavagem de Dinheiro
Economia
Restrição a uso de grandes quantias em dinheiro é aprovada pela CCJ do Senado
O substitutivo aprovado mantém a emenda que proíbe, de forma expressa, o uso de qualquer valor em espécie em transações imobiliárias
Deputados da Bahia decidem manter prisão de Binho Galinha
Por Danilo QueirozLula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
Lei que aumenta prisão para furto de cabos de energia é sancionada
4min de leituraPF prende ex-assessor de Tarcísio em operação para desarticular lavagem bilionária para o crime organizado
O capitão da Polícia Militar, Diogo Cangera, é apontado como peça-chave no esquema e suspeito de movimentar 800 milhões de reais apenas em 2024
3min de leituraCoaf: aumenta número de alertas de atividades suspeitas ligadas a bets
No STF, ministra dos Direitos Humanos falou em cassino de bolso
5min de leituraAs tentativas de Gusttavo Lima de evitar a prisão
A defesa do cantor já protocolou cinco habeas corpus no TJ-PE
2min de leitura
Revista
Ver Tudo
CAPA
Onde está Ciro?
Basta vasculhar os escândalos recentes para encontrar o presidente do PP
Por André Barrocal
ENTREVISTA
O ministro das ruas
Guilherme Boulos apresenta sua estratégia para estreitar a relação do governo com a população
Por Rodrigo Martins
RIO DE JANEIRO
Queima de estoque
Cláudio Castro divulga lista de imóveis a serem leiloados no estado
Por Maurício Thuswohl
MACHOSFERA
Cifras do ódio
Estudo da FGV mostra como a misoginia se tornou um lucrativo negócio nas plataformas digitais
Por Mariana Serafini
COMÉRCIO
A blusinha que sai cara
Brasileiros querem isonomia tributária na disputa com empresas estrangeiras e incentivo à produção nacional
Por Renato Meirelles
NEGACIONISMO
Doutores contra o Zé Gotinha
No Brasil, até médicos propagam fake news a respeito da vacinação
Por Fabíola Mendonça
ANÁLISE
Messias no Supremo
A indicação favorece o propósito de chancelar novas etapas do processo de amadurecimento do Judiciário como instrumento democrático
Por Pedro Serrano
ENERGIA
A hora e vez das superbaterias
O Brasil prepara um leilão para integrar o armazenamento ao sistema elétrico e reorganizar a operação da rede
Por Allan Ravagnani
ESCALADA
Parabellum
Putin garante estar pronto para a guerra, enquanto os europeus se preparam para um confronto com a Rússia
Por João Paulo Charleaux
AMÉRICA LATINA
Traficante de estimação?
Trump acusa sem provas Nicolás Maduro e solta o hondurenho Juan Orlando Hernández, condenado por tráfico
Por Jamil Chade
Carta Explica
Entenda o que é lavagem de dinheiro
Saiba como se faz para esconder uma quantia "suja", através de um mecanismo que a "lave" e a faça parecer legal
Por CartaCapital | 22.03.2016 00h00
Política
Governo usará tratados com a Suíça para obter dados sobre as contas da filial suíça do HSBC
Por meio de uma cooperação internacional com a Suíça, o Ministério da Justiça quer aumentar seu acesso aos dados dos caso SwissLeaks, que apura a existência de crimes como lavagem de dinheiro
Por CartaCapital | 01.03.2015 07h25
Economia
Entenda o caso dos vazamentos do HSBC
A filial suíça do banco é acusada de ignorar crimes de clientes e ajudar milhares de correntistas a sonegar impostos em seus países
Por CartaCapital | 22.02.2015 06h38
Mundo
Jornal britânico recebeu empréstimo antes do caso HSBC
Após conseguir 250 milhões de libras, Daily Telegraph teria amenizado críticas ao banco envolvido em sonegação na Suíça
Por 32xSP | 19.02.2015 19h12
Mundo
O HSBC terá de se explicar ao MP da Suíça
Braço suíço do banco britânico ignorou crimes de clientes e ajudou correntistas a sonegarem impostos em seus países
Por CartaCapital | 18.02.2015 12h47