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Coaf: aumenta número de alertas de atividades suspeitas ligadas a bets

Justiça

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No STF, ministra dos Direitos Humanos falou em cassino de bolso

Por Agência Brasil | 11.11.2024 17h39
Bets deverão fazer classificação de risco dos apostadores e comunicar operações suspeitas ao Coaf

Economia

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Diário Oficial da União desta sexta-feira traz novas regras, que valerão a partir do ano que vem

Por CartaCapital | 12.07.2024 09h45
STJ revisa posição sobre a necessidade de autorização judicial para compartilhamento de relatórios do Coaf

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6ª Turma do STJ seguiu a nova orientação do STF no tema

Por CartaCapital | 08.05.2024 09h37
Justiça eleitoral/ Procura-se uma boia

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Sergio Moro reúne-se com Gilmar Mendes na desesperada tentativa de salvar o mandato

Por CartaCapital | 04.04.2024 17h43
Coaf pode compartilhar dados com a polícia e o MP mesmo sem aval judicial, decide o STF

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A 1ª Turma confirmou a decisão de Cristiano Zanin que derrubou entendimento do STJ

Por CartaCapital | 02.04.2024 17h32
Zanin derruba decisão que proibia produção de relatórios do Coaf a pedido da polícia

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A liminar atende a um pedido apresentado pelo Ministério Público do Pará

Por Wendal Carmo | 23.11.2023 18h15
Entorno de Bolsonaro movimentou R$ 26,6 milhões em 3 anos; Coaf suspeita de lavagem de dinheiro

Política

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Documentos do Coaf e da Receita Federal mostram que ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro e parentes de Michelle Bolsonaro movimentaram valores milionários, entre 2020 e 2023

Por André Lucena | 21.09.2023 08h55
Coaf identifica movimentações suspeitas em conta de Carla Zambelli

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Os documentos que mostram suspeitas de lavagem de dinheiro foram encaminhados à CPMI do 8 de Janeiro

Por CartaCapital | 05.09.2023 12h23
Ex-auxiliar de Bolsonaro movimentou R$ 3,3 milhões e repassou parte para Cid, diz Coaf

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Os registros constam de relatório enviado à CPMI do 8 de Janeiro e foram revelados pelo jornal 'O Estado de S. Paulo'

Por Wendal Carmo | 14.08.2023 18h41
Coaf identificou movimentação de R$ 4 milhões em um ano nas contas do pai de Mauro Cid

Política

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Endereços do general responsável pela Apex-Brasil em Miami (EUA) no governo Bolsonaro foram alvos de busca e apreensão nesta sexta-feira; suspeita é de peculato e lavagem de dinheiro

Por CartaCapital | 11.08.2023 09h37