Lavagem de Dinheiro
CartaExpressa
Deputados da Bahia decidem manter prisão de Binho Galinha
Em votação secreta e extraordinária, político suspeito de chefiar milícia por lavagem de dinheiro poderá ter cargo cassado
Lula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
Por Agência BrasilPF prende ex-assessor de Tarcísio em operação para desarticular lavagem bilionária para o crime organizado
O capitão da Polícia Militar, Diogo Cangera, é apontado como peça-chave no esquema e suspeito de movimentar 800 milhões de reais apenas em 2024
3min de leituraCoaf: aumenta número de alertas de atividades suspeitas ligadas a bets
No STF, ministra dos Direitos Humanos falou em cassino de bolso
5min de leituraAs tentativas de Gusttavo Lima de evitar a prisão
A defesa do cantor já protocolou cinco habeas corpus no TJ-PE
2min de leituraApostas levam famílias ao desespero, diz juíza ao mandar prender Gusttavo Lima
O cantor sertanejo é suspeito de envolvimento em um esquema relacionado a jogos de azar e lavagem de dinheiro
2min de leitura
Revista
Ver Tudo
CAPA
Bilhete premiado
As reservas de terras-raras dão uma vantagem competitiva ao Brasil. Se o País souber usá-las
Por Maurício Thuswohl
MEIO AMBIENTE
Uma Mariana na Amazônia?
Entidades civis denunciam à ONU os riscos de rompimento da usina de Colíder, em Mato Grosso
Por Jamil Chade
ALIMENTOS
Clima hostil
Os eventos climáticos extremos prejudicam, inclusive, a agroecologia, modelo de produção voltado à preservação ambiental
Por Fabíola Mendonça
SÃO PAULO
Escola gentrificada
Sem políticas de permanência, o programa estadual de ensino integral tem excluído estudantes de baixa renda
Por Mariana Serafini
STF
O técnico escala
Lula não abre mão de indicar um nome de sua confiança para o Supremo, e Jorge Messias desponta como favorito
Por Maurício Thuswohl e Rodrigo Martins
VIOLÊNCIA
Dedicação exclusiva
Como funciona a primeira, e ainda única, vara especializada em casos de feminicídio no Brasil
Por René Ruschel
TECNOLOGIA
Do pânico à ação
Não é tarde demais para regulamentar a Inteligência Artificial. O algoritmo não vota, isso cabe a nós
Por Marcelo Senise
GAZA
Agora é que são elas
Após os 15 minutos de fama de Donald Trump, começa a parte mais complicada do acordo de cessar-fogo
Por Arturo Hartmann
FRANÇA
Traço de loucura
Macron mantém o confronto e reconduz Sébastien Lecornu, o breve, ao posto de primeiro-ministro
Por João Paulo Charleaux
MÚSICA
O Lennon ativista
Power to the People recupera a fase em que o ex-Beatle e Yoko Ono flertaram com a esquerda radical norte-americana
Por Eduardo Magossi
Sociedade
Justiça solta Deolane Bezerra; influenciadora usará tornozeleira eletrônica
Ela também deverá ficar em prisão domiciliar e evitar contato com outros investigados
Por CartaCapital | 09.09.2024 11h58
Justiça
Deolane Bezerra é levada a presídio no Recife e ficará em cela reservada
A influenciadora foi presa na manhã desta quarta-feira em uma investigação contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Por CartaCapital | 04.09.2024 08h10
Sociedade
PF faz operação contra rede de lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil
Grupo investigado teria movimentado R$ 3 bilhões, segundo autoridades do país europeu
Por CartaCapital | 13.08.2024 11h08
Justiça
O que se sabe sobre a operação do MP que investiga comediante por lavagem de dinheiro
Segundo o MP, Nego Di e a esposa teriam movimentado 2 milhões de reais a partir da promoção de rifas virtuais ilegais
Por CartaCapital | 12.07.2024 15h30
Economia
Bets deverão fazer classificação de risco dos apostadores e comunicar operações suspeitas ao Coaf
Diário Oficial da União desta sexta-feira traz novas regras, que valerão a partir do ano que vem
Por CartaCapital | 12.07.2024 09h45
Política
Desde 2015, prefeitura de SP fez repasses bilionários para empresas investigadas por elo com PCC
Autoridades investigam suspeita de lavagem de dinheiro em empresas responsáveis pela operação de ônibus na capital
Por André Lucena | 15.04.2024 09h27
CartaExpressa
MP denuncia supostos envolvidos em lavagem de dinheiro de empresas de ônibus para o PCC
Segundo os procuradores, o esquema beneficiou as empresas Upbus e TW em licitações realizadas em São Paulo
Por André Lucena | 11.04.2024 11h49
Política
Prefeitura de SP repassou mais de R$ 800 milhões a empresas de ônibus acusadas de lavagem de dinheiro do PCC
Após a operação que prendeu empresários do transporte, a gestão de Ricardo Nunes (MDB) informou que irá cumprir ordem da Justiça e assumir operação das linhas, sem demissão ou prejuízo para os trabalhadores
Por André Lucena | 09.04.2024 11h38
Justiça
MP-SP deflagra operação contra empresas de ônibus suspeitas de ligação com o PCC
Agentes cumpriram quatro mandados de prisão e mais de cinquenta de busca e apreensão
Por André Lucena | 09.04.2024 08h58
Mundo
Julgamento dos 'Panama Papers' começa oito anos após explosão do escândalo
Em 3 de abril de 2016 o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) informou que diversas personalidades praticaram evasão fiscal e lavaram dinheiro através de um escritório de advocacia panamenho
Por AFP | 08.04.2024 07h30