Lavagem de Dinheiro
CartaExpressa
A investigação contra o vice de Tarcísio por lavagem de dinheiro na Europa
De acordo com o jornal 'O Globo' e o site 'Metrópoles', Felício Ramuth e a esposa tiveram uma conta com quase US$ 1,5 milhão bloqueada em Andorra. O político nega irregularidades
Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 1,1 bilhão
Por Agência BrasilDesregulação, fraudes e responsabilização
A tarefa de reestruturar a regulação do sistema financeiro brasileiro é vasta e urgente
14min de leituraRestrição a uso de grandes quantias em dinheiro é aprovada pela CCJ do Senado
O substitutivo aprovado mantém a emenda que proíbe, de forma expressa, o uso de qualquer valor em espécie em transações imobiliárias
3min de leituraDeputados da Bahia decidem manter prisão de Binho Galinha
Em votação secreta e extraordinária, político suspeito de chefiar milícia por lavagem de dinheiro poderá ter cargo cassado
2min de leituraLula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
Lei que aumenta prisão para furto de cabos de energia é sancionada
4min de leitura
Revista
Ver Tudo
CAPA
Senhor da guerra
O presidente dos EUA abandona o figurino de “promotor da paz”
Por Jamil Chade
ORIENTE MÉDIO
Erro de cálculo?
O Irã não é a Líbia ou o Iraque, muito menos a Palestina
Por Paulo Nogueira Batista Jr.
DITADURA
Os filhos da repressão
Grupo de familiares de perseguidos pelo regime lutam por uma anistia coletiva e pela memória
8 DE MARÇO
Chaga aberta
Pacto nacional une os Três Poderes no combate ao feminicídio, que mata quatro mulheres por dia
Por Mariana Serafini
CPMI DO INSS
Bode na sala
Fábio Luís da Silva, o “Lulinha”, volta a servir de instrumento da oposição para atingir o presidente
Por André Barrocal
BAHIA
Fúria invasora
Após demarcação, o conflito entre indígenas e fazendeiros se agrava no extremo sul do estado
Por Fabíola Mendonça
ANÁLISE
Capital vs. trabalho
A campanha contra a redução da jornada vai além do debate econômico. É a velha luta de classes
Por Jorge Luiz Souto Maior
OPINIÃO
Emagrecimento em pílulas
O Wegovy em comprimidos aguarda a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Por Adalberto Viviani
TECNOLOGIA
Lições do passado
A reserva de mercado de informática gerava resultados robustos até pressões de fora levarem ao seu fim
Por Felipe Augusto Machado e James Görgen
ULTRALIBERALISMO
O “sucesso” de Milei
Queridinho dos ultraortodoxos, o presidente empurra o país para a estagflação, misto de recessão e alta de preços
Por Martín Granovsky
Justiça
PF prende ex-assessor de Tarcísio em operação para desarticular lavagem bilionária para o crime organizado
O capitão da Polícia Militar, Diogo Cangera, é apontado como peça-chave no esquema e suspeito de movimentar 800 milhões de reais apenas em 2024
Por CartaCapital | 26.11.2024 18h59
Justiça
Coaf: aumenta número de alertas de atividades suspeitas ligadas a bets
No STF, ministra dos Direitos Humanos falou em cassino de bolso
Por Agência Brasil | 11.11.2024 17h39
Justiça
As tentativas de Gusttavo Lima de evitar a prisão
A defesa do cantor já protocolou cinco habeas corpus no TJ-PE
Por CartaCapital | 24.09.2024 13h38
Justiça
Apostas levam famílias ao desespero, diz juíza ao mandar prender Gusttavo Lima
O cantor sertanejo é suspeito de envolvimento em um esquema relacionado a jogos de azar e lavagem de dinheiro
Por CartaCapital | 23.09.2024 16h58
Sociedade
Justiça solta Deolane Bezerra; influenciadora usará tornozeleira eletrônica
Ela também deverá ficar em prisão domiciliar e evitar contato com outros investigados
Por CartaCapital | 09.09.2024 11h58
Justiça
Deolane Bezerra é levada a presídio no Recife e ficará em cela reservada
A influenciadora foi presa na manhã desta quarta-feira em uma investigação contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Por CartaCapital | 04.09.2024 08h10
Sociedade
PF faz operação contra rede de lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil
Grupo investigado teria movimentado R$ 3 bilhões, segundo autoridades do país europeu
Por CartaCapital | 13.08.2024 11h08
Justiça
O que se sabe sobre a operação do MP que investiga comediante por lavagem de dinheiro
Segundo o MP, Nego Di e a esposa teriam movimentado 2 milhões de reais a partir da promoção de rifas virtuais ilegais
Por CartaCapital | 12.07.2024 15h30
Economia
Bets deverão fazer classificação de risco dos apostadores e comunicar operações suspeitas ao Coaf
Diário Oficial da União desta sexta-feira traz novas regras, que valerão a partir do ano que vem
Por CartaCapital | 12.07.2024 09h45
Política
Desde 2015, prefeitura de SP fez repasses bilionários para empresas investigadas por elo com PCC
Autoridades investigam suspeita de lavagem de dinheiro em empresas responsáveis pela operação de ônibus na capital
Por André Lucena | 15.04.2024 09h27