PF prende Zettel, cunhado de Vorcaro, na nova fase da Operação Compliance Zero

A terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira 4 pela Polícia Federal, também tem como alvo o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Contra ele foi expedido mandado de prisão preventiva. Zettel não havia sido localizado até as primeiras horas desta quarta, mas se entregou na Superintendência da PF em São Paulo por volta das 9h30.

Zettel é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro, e é apontado por investigadores como um dos colaboradores mais próximos de Vorcaro em negócios e investimentos. 

A operação ocorre no âmbito de uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo integrantes do sistema financeiro. Segundo os investigadores, o grupo é suspeito de participar de um sistema que envolvia a emissão e negociação de títulos de crédito fraudulentos, utilizados para movimentar grandes quantias de dinheiro e alimentar operações de lavagem de capitais.

Zettel, além da fraude financeira, também teria participado, junto de Vorcaro, de um grupo montado para monitorar e ameaçar opositores do banqueiro. O esquema foi identificado pela PF nas investigações. O cunhado do ex-CEO do Master seria o responsável pelo pagamento aos membros da organização.

Além da ordem contra Zettel, a operação resultou novamente na prisão de Daniel Vorcaro em São Paulo. A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que também determinou a execução de outros dois mandados de prisão preventiva.

Os agentes também cumprem 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Entre os alvos das buscas estão empresários e pessoas ligadas ao setor financeiro, além de ex-integrantes do Banco Central.

Fabiano Zettel fundou e comanda a Moriah Asset, gestora de investimentos criada em 2023 e voltada a negócios ligados ao setor de bem-estar, como academias, alimentação e suplementos. A empresa teve as atividades suspensas nesta quarta por ordem de Mendonça. Além da atividade empresarial, ele é advogado e também atua como pastor na Igreja da Lagoinha. Foi, em 2022, o maior doador da campanha do então candidato Jair Bolsonaro (PL).