Marcos Valerio é alvo de operação do MPMG que mira um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal

O Ministério Público de Minas Gerais deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira 2 com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes tributárias envolvendo atacadistas, redes de supermercados e empresas vinculadas ao setor varejista no estado.

Um dos alvos dos mandados de busca e apreensão cumpridos na operação, segundo a TV Globo, é o publicitário Marcos Valerio, condenado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do ‘mensalão’.

Como a operação está em sigilo, o órgão não confirma oficialmente a identidade dos alvos da ação e diz apenas que 15 pessoas estão na mira dos agentes.

A operação

De acordo com as investigações, os envolvidos criaram empresas de fachada e simulavam que estavam comprando mercadorias dessas empresas localizadas em outros estados para serem vendidas em Minas Gerais.

Ao esconder a origem da mercadoria, o grupo evitava o recolhimento do ICMS para o estado, por fazer parecer que a tributação havia ocorrido em outro lugar. Com a manobra, o grupo embolsava o valor do imposto que deveria ser destinado aos cofres públicos do estado.

A sonegação, além de gerar benefícios aos integrantes da organização criminosa, resultou em um prejuízo que ultrapassa os 215 milhões de reais. Os alvos da operação, batizada de Ambiente 186, são sedes de empresas e residências de empresários. As casas de funcionários envolvidos na fraude também foram vasculhadas.

Na ação, foram apreendidos celulares, documentos, aparelhos eletrônicos e outros itens de interesse à investigação.

O MPMG, por fim, congelou os bens dos envolvidos, no montante de 476 mil reais e recolheu carros de luxo.