França condena o UBS a pagar multa bilionária por lavagem de dinheiro

O banco UBS, maior instituição financeira privada da Suíça e uma das maiores do mundo, foi condenado nesta quarta-feira 20 a pagar uma multa de 3,7 bilhões de euros (perto de 16 bilhões de reais) por ter ajudado clientes franceses a retirar dinheiro do país e driblar o Fisco.

Um tribunal de Paris condenou o grupo por prospecção ilegal de clientes e lavagem de dinheiro, agravada por fraude fiscal. Os advogados do banco anunciaram que vão recorrer da sentença.

Esta é a maior multa aplicada pela justiça francesa num caso de fraude financeira. A UBS AG, filial francesa do grupo suíço, foi condenada por cumplicidade nas mesmas acusações e deverá pagar uma multa de 15 milhões de euros. Além disso, o tribunal também determinou que a filial parisiense e três de seus ex-dirigentes paguem 800 mil euros a título de juros e danos morais ao Estado francês.

O banco suíço foi acusado de ajudar milhares de contribuintes franceses a driblar o sistema tributário local, deixando de pagar os impostos devidos no país entre 2004 e 2012. A instituição financeira se defendeu durante todo o processo, mas acabou condenada.

O tribunal parisiense acolheu a recomendação da Promotoria, destacando que as acusações são de “extrema gravidade, baseadas num modo de organização estruturado, sistêmico e antigo”, explicou a presidente da Corte, Christine Mée.

Em novembro passado, seis ex-executivos ou diretores da filial francesa do grupo suíço também foram julgados. Cinco deles foram condenados a penas de prisão com surcis e ao pagamento de multas de até 300 mil euros. Apenas um réu, Raoul Weil, ex-número 3 da filial UBS AG, foi inocentado porque ele não ocupava um cargo em conexão direta com a gestão do mercado francês.