Justiça
Toffoli determinou bloqueio dos bens de Nelson Tanure, investigado no caso Master
A decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que apontou o empresário como sócio oculto do banco
O empresário Nelson Tanure, investigado por envolvimento na suposta fraude cometida pelo Banco Master, teve bens bloqueados por determinação do ministro Dias Toffoli, em decisão proferida no dia 6 de janeiro. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo e confirmada por CartaCapital.
A medida foi adotada a partir de manifestação da Procuradoria-Geral da República, que apontou Tanure como sócio oculto do Banco Master, conforme apurações conduzidas pela Polícia Federal.
No pedido, a PGR destacou haver elementos suficientes que indicam o “aproveitamento sistemático de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização”, em especial por meio do uso de fundos de investimento e de uma intrincada rede de entidades interligadas por vínculos societários, familiares ou funcionais.
Ao analisar o pedido, Toffoli afirmou que, “diante desse cenário, mostra-se urgente e necessário o deferimento dos pedidos formulados pelo Procurador-Geral da República”. Destacou ainda que o bloqueio busca “prevenir incertezas futuras sobre a legitimidade de atos praticados ao longo do feito, bem como evitar nulidades, garantindo-se o imperativo da efetiva aplicação da lei penal”.
Em nota divulgada na quinta-feira 15, os advogados de Tanure negaram qualquer irregularidade e afirmaram que o empresário não mantém relação de natureza societária com o Banco Master. De acordo com os advogados, Tanure é cliente do Master, “nas mesmas condições em que foi e segue sendo atendido por outras instituições financeiras conhecidas no mercado”.
Operação Compliance Zero
A segunda fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada nesta quarta-feira 14. A investigação apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo Banco Master.
Na operação, a PF apreendeu 5,7 bilhões de reais em bens. Foram alvo das buscas, além de Tanure, Daniel Vorcado, Fabiano Zettel e a esposa Natália Vorcaro, irmã do ex-CEO do Master. Tanure possui participações em empresas como a Tim Brasil, a incorporadora Gafisa, a distribuidora de energia Light e outras.
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