MP denuncia supostos envolvidos em lavagem de dinheiro de empresas de ônibus para o PCC

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou 26 pessoas envolvidas em um suposto esquema que liga as pessoas envolvidas nas empresas TW e Upbus, responsáveis pela administração de ônibus de SP, à pratica de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo o MP, dois agentes do PCC – conhecidos como Silvio Cebola e Décio Português – infectaram mais de 20 milhões de reais “em recursos obtidos por meio de atividades ilícitas em um cooperativa da zona leste que viria a se transformar na Ubpus”. 

Essa prática, de acordo com o órgão investigador, teria como objetivo viabilizar a participação da empresa em uma concorrência feita pela prefeitura, em 2015.

No caso da TW, dez denunciados – um deles conhecido como Pandora – “constituíram e integraram uma organização criminosa e utilizaram o grupo econômico TW/COOPERPAM para cometer os crimes de apropriação indébita, extorsão, lavagem de bens, direitos e valores, e fraudes licitatórias”. 

Segundo aponta o MP, eles lavaram cerca de 54 milhões de reais, oriundos, principalmente, do tráfico de drogas. O uso do recurso também beneficiava a empresa, ajudando-a a se qualificar para licitações oferecidas pela prefeitura de SP.

Nesta semana, uma operação, conhecida como Fim de Linha, deflagrou o caso. As duas empresas estão sob intervenção da SPTrans, conforme determinação da Justiça.

As empresas ainda não se manifestaram sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público.