Lavagem de Dinheiro

CartaExpressa
A investigação contra o vice de Tarcísio por lavagem de dinheiro na Europa
De acordo com o jornal 'O Globo' e o site 'Metrópoles', Felício Ramuth e a esposa tiveram uma conta com quase US$ 1,5 milhão bloqueada em Andorra. O político nega irregularidades

Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 1,1 bilhão
Por Agência BrasilDesregulação, fraudes e responsabilização
A tarefa de reestruturar a regulação do sistema financeiro brasileiro é vasta e urgente
14min de leituraRestrição a uso de grandes quantias em dinheiro é aprovada pela CCJ do Senado
O substitutivo aprovado mantém a emenda que proíbe, de forma expressa, o uso de qualquer valor em espécie em transações imobiliárias
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