Operação mira Betnacional por suspeitas de crimes fiscais e lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira 28, uma operação para apurar suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionados à exploração de apostas de quota fixa, as bets. Um dos alvos da operação é o grupo NSX, dono da BetNacional.

Segundo os investigadores, o grupo explorava uma plataforma de apostas esportivas que movimentou mais de 5 bilhões de reais apenas em 2025. As suspeitas de irregularidades tributárias e financeiras abrangem tanto o período anterior à regulamentação das bets no Brasil quanto a fase posterior à entrada em vigor das novas regras.

Por determinação judicial, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). A Justiça também autorizou a apreensão de bens e valores.

Suspeita de empresa de fachada no Caribe

Um dos eixos da investigação é a suspeita de que os responsáveis pelo negócio tenham constituído uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para criar a aparência de que a plataforma era operada fora do Brasil antes da regulamentação do setor.

As investigações indicam, porém, que empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam as responsáveis, na prática, pela operação das apostas no País.

Os investigadores também identificaram indícios do uso de instituições de pagamento e de operações financeiras estruturadas para movimentar recursos entre o Brasil e o exterior. Parte do dinheiro teria retornado posteriormente ao País sob a forma de pagamentos por prestação de serviços — mecanismo que, segundo a apuração, pode ter sido utilizado para dar aparência regular à repatriação de valores anteriormente remetidos ao exterior. As apurações revelaram ainda a possível utilização de “contas-bolsão” mantidas em fintechs para dificultar o rastreamento dos recursos e a identificação de seus beneficiários finais.

Embora o grupo investigado tenha obtido autorização para atuar no mercado regulado de apostas a partir de 2025, os investigadores afirmam ter encontrado indícios de que a atividade já era explorada anteriormente em território brasileiro, sem autorização e sem o recolhimento dos tributos correspondentes.

A suspeita é que parte das práticas tenha continuado mesmo depois da regulamentação do setor. Segundo a apuração, estruturas utilizadas anteriormente teriam sido adaptadas para manter mecanismos de possível sonegação fiscal.

Entre os fatos sob investigação está a declaração ao Fisco de despesas supostamente fictícias, o que poderia ter reduzido indevidamente os tributos devidos a partir do ano-calendário de 2025.

O que é a Betnacional?

A Betnacional está entre as principais plataformas de apostas esportivas em operação no mercado brasileiro. A marca integra atualmente a Flutter Brasil, estrutura criada após a irlandesa Flutter Entertainment — grupo que também controla a Betfair — adquirir, em 2024, uma participação de 56% no Grupo NSX, fundador da plataforma.

No Brasil, a operação tem João Studart como CEO da Flutter Brasil e Alvaro Garcia como diretor de marketing. O grupo Flutter Entertainment é comandado globalmente por Peter Jackson.

A reportagem de CartaCapital procurou a empresa e atualizará este texto caso haja manifestação.